Forensic

  • Share
  • Print page

En Mazars Forensic contamos con una amplia experiencia en materia de asesoramiento económico-financiero e informático tanto en el marco de disputas y litigios como en la prevención e investigación de fraude, preparando sólidas pruebas periciales para su presentación y ratificación, en su caso, ante los Tribunales y Cortes Arbitrales y en procesos de mediación y disputas en transacciones.

En el mundo actual las compañías operan en un entorno global cada vez más complejo en el que la eventual existencia de situaciones litigiosas y disputas, los crecientes requerimientos regulatorios y los riesgos derivados de conductas fraudulentas exigen respuestas rápidas y solventes por parte de las organizaciones que permitan anticipar y mitigar los costes inherentes a estas situaciones.  

En Mazars Forensic contamos con una amplia experiencia en las distintas jurisdicciones (civil-mercantil, contencioso administrativo, social-laboral,…), así como en cortes de arbitraje.

Los clientes de nuestra Firma se benefician de unos informes periciales exhaustivos y fundamentados, que aportan una comprensión de la materia en disputa desde un punto de vista económico-financiero, y permiten evaluar de forma objetiva el impacto de los daños y perjuicios ocasionados.

En Mazars Forensic le ayudaremos y asesoraremos en los siguientes campos: 

Servicios de Experto Independiente

Actuamos en todo tipo de situaciones en las que se requiera una opinión experta desde el punto de vista económico-financiero y su ratificación tanto en el ámbito mercantil, civil, penal o laboral como en arbitrajes nacionales e internacionales.  Entre otros, nuestros servicios cubren los siguientes aspectos:

  • Acreditación y cuantificación de daños y perjuicios
    • Análisis  y cuantificación  de  los  daños y perjuicios (daño emergente, lucro cesante,…)  causados por terceros o derivados de siniestros.
    • Análisis y valoración del impacto económico asociado al incumplimiento o cancelación  de contratos (determinación de la procedencia y cuantificación de la indemnización por clientela, entre otros escenarios).
    • Análisis y cuantificación de reclamaciones en situaciones de desequilibrio económico-financiero en el marco de concesiones de servicio público.
  • Soporte en disputas de acuerdos de compraventa (SPA)
    • Asesoramiento en negociaciones previas a la vía judicial en relación con conceptos económicos complejos incorporados al contrato, cláusulas potencialmente conflictivas (Early Case Assesment).
    • Aplicación de mecanismos de ajustes de precio (p.e: Deuda Neta, Working Capital, cláusula de earn-out) por divergencias de interpretación o incumplimiento.
    • Aplicación  de cláusulas de garantías.
    • Disputas entre accionistas (valoración acciones, etc).
  • Causas objetivas de despido 
    • Preparación y ratificación de informes periciales en los que se acredite ante los Tribunales de la jurisdicción laboral la existencia de causas objetivas de despido.

 

Servicios de prevención e investigación de fraude

Asesoramos a nuestros clientes en la prevención y evaluación de los riesgos de fraude así como en la identificación de prácticas fraudulentas y conductas irregulares en la compañía. Entre otros, nuestros servicios cubren los siguientes aspectos:

  • Gestión y prevención del riesgo de fraude
    • Asesoramiento a la compañía en la evaluación de los riesgos de fraude y en la determinación de las estrategias más apropiadas para mitigarlos, mediante el entendimiento de los riesgos propios del negocio y la identificación de las eventuales deficiencias en los controles existentes.
  • Investigación de fraude
    • Investigación de fraudes financieros y electrónicos.
    • Análisis en profundidad de los estados financieros y registros contables con el objeto de identificar errores, pautas indicativas de conducta fraudulenta y operaciones sin aparente justificación.
    • Procesamiento y análisis de grandes volúmenes de información.
    • Identificación de los responsables y obtención de evidencias.
    • Obtención y conservación de evidencia digital.
    • Integramos todas las evidencias recopiladas en sólidos informes en los que se muestran, de forma clara y comprensible para los Tribunales, los argumentos que confirman nuestras conclusiones, con base en una metodología y criterios económico-financieros y contables sólidos, consistentes y bien documentados.

              La prestación de servicios se realiza conjuntamente con el equipo de Gobierno, Riesgo y Auditoria Interna.

Otros servicios

  • Informes en relación con disputas relativas a herencias, patrimonios, etc.

En Mazars ofrecemos cuantificaciones objetivas, independientes y sólidamente argumentadas en relación con la materia en disputa y relevantes para su reclamación.  Asimismo, en el caso de investigación de fraude ponemos a su alcance una valoración y cuantificación objetiva de los daños y perjuicios ocasionados así como la identificación de los responsables y la obtención de evidencias sólidas y contundentes en relación con los fraudes o irregularidades sufridas.

Ponemos a su disposición un equipo especializado en sectores y con experiencia en la negociación e investigación tanto a nivel nacional como internacional; operando en una organización donde las finanzas, las operaciones transaccionales, el expertise contable, el reporting financiero, la modelización, la restructuración y el control son esenciales.

Share